A.《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》
B.《中国农业银行尽职监督工作管理办法》
C.《商业银行信用卡业务监督管理办法》
D.《中国农业银行信用卡业务尽职监督工作实施细则》
A.禁止逆程序操作
B.不为关系人授信
C.按工作流程和职责处理业务,严格执行授信政策
D.对受理、调查环节的资料修改内容进行监督
A.卡片激活
B.凭密消费方式选择
C.初始额度设置
D.初始密码设置
A.、与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
B.产品业务交易信息保存的全面性和透明度,可否便捷查询使用
C.产品业务是否纳入可疑交易监测和名单监测范围,或有强化监测情形
D.是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施
A.从比较的角度把握对象特有的规定性
B.研究对象必须具有可比较性,从而限定了研究的内容和范围
C.研究方法上以比较分析方法为主
D.对研究者与被研究者之间的关系非常重视