B.负责对系统设置需授权的大额现金业务进行真实性审核
C.负责对因被授权机构内部申请且无原始凭证,远程授权人员无注核实其真实性的业务操作进行现场审核确认,确保业务真实合规
D.负责其他需现场审核的事项
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段