题目内容
（请给出正确答案）
A.客户至上
B.持续稳健
C.风控优先
D.风险为本
答案
D、风险为本
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A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符
B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符
C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分客户辨识
A.企业的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易类型
D.结算方式
E.交易对手依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营背景识别要求
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.转让说明
B.专项审计报告
C.不包含相关销售额的年审报告
D.包含相关销售额的年度审计报告
E.企业当期资产负债表依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，技术进口/出口项下资金汇出/汇入。
A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
