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[单选题]

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息

A.经济状况

B.资金用途

C.经营活动

D.资金来源1

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C、经营活动

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第1题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及

在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取(),关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

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第2题
在与客户业务关系存续期间,金融机构应当采用持续客户身份辨认办法,关注客户及其寻常()、金融交易状况,及时提示客户更新资料信息

A.资金来源

B.经济状况

C.经营活动

D.资金用途

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第3题
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的()存疑的,应当开展客户尽职调查

A.真实性

B.有效性

C.全面性

D.完整性

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第4题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间,银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。()
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第5题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况或者经营状况

D.交易时间

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第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令,以下说法错误的是()

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的,金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

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第7题
与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。

A.经营活动

B.经营状况

C.金融交易情况

D.经济状况

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第8题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构必须持续履行客户身份识别义务()
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第9题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构可以以首次客户身份识别结果为准,不需要进行持续识别()
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第10题
金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施

A.加强的

B.持续的

C.正确的

D.有效的

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第11题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是()

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

B.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

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