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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行在对报关信息核验时，如果发生下列情况之一的，应逐笔在系统中对企业加注相应标识（）。

A.对于因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的

B.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的

C.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的

D.涉嫌使用虚假报关信息的

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第1题

银行在办理进口报关电子信息的核验手续时，对于存在下列情况之一的企业，应逐笔在系统中对企业加注相应标识()。

A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的

B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的

C.涉嫌使用虚假报关信息的

D.其他需加注标识的情况

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第2题

银行在办理进口报关电子信息核验手续时，对下列存在哪些情况的企业，应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识()。

A.涉嫌使用虚假报关信息的

B.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的

C.B类企业

D.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的

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第3题

根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》第一条和第三条的规定，对于银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续。此外，对于未完成进口报关手续的，银行核验时，应要求企业在完成报关手续之日（即进口日期）起（）天内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办核验手续

A.30

B.40

C.50

D.60

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第4题

办理单笔等值多少万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续；银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续（）

A.10

B.5

C.15

D.20

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第5题

对于优质A类企业的付汇业务，银行可不对其进口报关电子信息办理核验手续（）

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第6题

银行办理货物贸易对外付汇业务，可按照展业原则，自主决定是否对相应进口报关电子信息办理核验手续;银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续。（)

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第7题

进口报关电子信息核验，企业的标识信息保存期限为______。

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第8题

对于已完成进口报关手续的，银行可自办理对外付汇之日起()内，按照本次货物贸易付汇金额，在货贸系统中办理核验手续。

A.10个工作日

B.10日

C.5个工作日

D.5日

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第9题

货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外），在按现行规定尽职审核相关交易单证的基础上，应通过货物贸易外汇监测系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续（）

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第10题

调查人员在对违反制度的事项进行调查时，以下行为正确的是？（）

A.不顾调查人员劝阻，强行离开调查现场

B.拒不配合调查人员进行信息核验

C.擅自通过微信、短信等方式将调查相关的信息告知给事件相关人员

D.如实反馈相关事项

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第11题

境内外币支付系统参与者、特许参与者、代理结算银行收到外币清算处理中心的核验失败通知时，应予以拒绝，并将核验失败情况以回执形式通知相关参与者、特许参与者或代理结算银行。（）

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