A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户的经济状况
C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限
D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地
A.姓名.性别
B.国籍.职业
C.住所地.经常居住地或者工作单位地址.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类.号码和有效期限
A.姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证或者身份证明文件的种类、身份证件号码、有效期限
D.以上都是
A.对客户受益所有人的判定应最终追溯至掌握控制权或获取收益的自然人
B.对来自国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户,应采取强化身份识别措施
C.对采取有效措施仍无法完成客户身份识别或者经评估超过本机构风险管理能力的,确有业务开展需要的,可与客户建立业务关系
D.若客户发生违约,担保人介入还款流程时,需对担保人进行客户身份识别和洗钱风险等级评定
A.职业
B.行业
C.住所地
D.工作单位地址
A.客户性别不属于身份信息
B.客户国籍属于身份信息
C.代理人相关信息也需要留存
D.客户的住所地与经常居住地不一致的,可以登记客户的非经常居住地