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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,()负责根据网点上传的信息对客户联系查证资料进行维护

A.网点

B.分行营运管理部

C.总行集中作业中心

D.总行电话中心

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C、总行集中作业中心

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第1题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,分行营运管理部门应对联系查证业务开展检查,()不少于一次

A.每月

B.每季

C.每年

D.每两年

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第2题
网点811021于2019年9月5日发生联系查证业务一笔,根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》规定,该段查证录音文档应命名为811021190905001()
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第3题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,以下()业务需与法定代表人和财务负责人联系查证

A.单位结算账户开户

B.公章或预留印鉴变更

C.单位客户柜面注册开立有转账功能的网银

D.单位定期账户开户

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第4题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,网点营运经理应()定期检查本网点的客户联系查证执行情况,并监督、追踪查证结果异常账户的后续处理情况,记录检查、跟进结果并盖章确认

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

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第5题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由()进行查证,其他需查证的业务由()进行查证

A.电话银行中心人员

B.集中作业中心人员

C.受理网点人员

D.分行营运管理部人员

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第6题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,查证发现属于()的,业务经办人员立刻停止办理相关业务;业务已完成办理的,将业务涉及账户进行止付,根据后续调查情况对业务做进一步的处理

A.电话异常

B.查证异常

C.业务异常

D.电话不通

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第7题
单位客户飞天公司在A网点开立了一般存款账户,同时申请开通了B网点的通兑业务,某天该客户前往B网点办理200万元的线下大额转账业务,根据《广东华兴银行单位通存通兑业务管理办法》,该客户联系查证工作需由()执行

A.网点

B.A网点所在分行指定人员

C.B网点

D.B网点所在分行指定人员

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第8题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,香港客户可持香港居民身份证到我行办理个人开户业务()
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第9题
根据《广东华兴银行智慧柜台STM管理办法》,客户自助操作可办理的业务有()

A.发卡

B.发盾

C.回单打印

D.存折补登

E.企业账户开户

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第10题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,以下()不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.经营状况

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