题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于客户身份信息发生过变更、曾在多套身份信息中删除、曾经做过客户归并等的“疑似同一客户”新建信息时，可以通过柜面的“客户信息新增与维护”交易办理，也可以通过其他渠道新增（）
答案
否
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答案
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A.交易资金来源或去向可疑的
B.交易明显不符常理
C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D.客户身份不明或对客户身份有疑问的
A.对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
B.经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
C.经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人
D.经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
C.识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.登记客户身份基本信息
A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人（单位负责人）的，必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》
B.客户申请变更账单信息时，对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的，仅需提供加盖单位公章和法定代表人（单位负责人）签章的《对账要素表》、经办人身份证件原件
C.柜面办理时，内勤行长审批的《对账要素表》须注明仅变更对账短信通知手机号码
D.对于对账业务验印、客户身份识别、未对账账户解止付、特殊情形处理等相关内容、操作要求进行了细化
A.采取有效措施核实客户身份，准确、完整地记录客户信息
B.提示客户如果联系电话和联系地址等客户信息发生变更，应及时办理更正手续
C.鼓励和引导客户提供其本人的手机号码
D.向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途，以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果
