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[多选题]
案发农商银行应组织开展案件现场调查工作。根据案件性质,制定调查方案,对涉案人员经办的业务进行全面排查,从()、()、()、()、()、()等方面全面深入查找案发机构内控管理存在的问题,查清基本案情、涉案业务风险敞口等情况,总结发案主、客观原因,落实问题责任人员。
A.员工管理
B.岗位制衡
C.业务流程
D.案件防控
E.审计监督
F.纪检监察
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A.员工管理
B.岗位制衡
C.业务流程
D.案件防控
E.审计监督
F.纪检监察
A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
A.分层次
B.分阶层
C.分时段
D.分重要性
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制,形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.伪造存单的来源
B.被伪造存单信息来源
C.伪造手段
D.伪造人
E.持伪造存单支取人
A.上级机构人力资源部门
B.总行人员
C.上级机构涉案法律与合规部门
D.案发机构人员