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[多选题]

京销易客户划转是以什么形式划转()

A.该线索的责任销售是离职销售——微信咚咚告知

B.发邮件取得离职销售同意方可划转

C.全部口头告知即可

D.勿需告知

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该线索的责任销售是离职销售——微信咚咚告知发邮件取得离职销售同意方可划转

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第1题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第2题
下面对金融机构大额交易报告,表述不正确是()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列哪些大额交易()。

A.当日单笔交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的跨境款项划转

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第4题
下列属于预算调整形式的有()。

A.预算的追加追减

B.专项划拨

C.经费流用

D.动用预备费

E.预算划转

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第5题
“人民币与外币掉期业务特殊交易”如产生盈利,只能在()日期发起损益划转

A.原交易日期

B.原交割日期

C.损益确认日期

D.约定日期

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第6题
涉及行政区划或企业、事业单位隶属关系改变的预算调整形式是A.动用预备费B.预算划转C.经费流用D.

涉及行政区划或企业、事业单位隶属关系改变的预算调整形式是

A.动用预备费

B.预算划转

C.经费流用

D.预算追加追减

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第7题
我行客户本人账户间或本人与其直系亲属账户间可以进行资金划转,境内个人与境外个人账户间也可以进行资金划转()
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第8题
某大宗商品交易市场要求主办行从客户交易结算资金账户划转以下款项,主办行经审核后,认为()可予以划转。

A.利息

B.交易市场水电费

C.交易手续费

D.货款交收

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第9题
单客户多银行业务的“主辅账户资金划转”,需要收取手续费()
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第10题
主办行应加强对证券公司客户交易结算资金存管专用存款账户的监控,认真核对(),确保核对无误后,才能将资金划转出去。

A.证券公司资金划转指令

B.总行划款复核凭证

C.交易流水

D.证券公司资金划转指令和总行划款复核凭证

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第11题
原则上,客户内部计价产生的费用由系统根据客户自动付息申请进行划转。如需客户申请通过柜台手
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