例外情形直接认定法是指,符合下列()情形之一的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级。
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注,存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注,存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.具有法定从宽处罚情节的
B.没有参与分赃或者获脏较少且不是主犯
C.被害人谅解的
D.其他情节轻微、危害不大的
A.评定时纳税信用级别为C级
B.外汇管理的分类管理等级为C级
C.海关企业信用管理类别认定为失信企业
D.评定时企业因骗取出口退税被停止出口退税权,或者停止出口退税权届满后未满2年的
E.上一年度发生过拒绝向主管税务机关提供有关出口退(免)税账簿、原始凭证、申报资料、备案单证等情形
A.医疗服务态度恶劣,造成恶劣影响或者严重后果的
B.违反医疗服务和药品价格政策,多记费、多收费或者私自收取费用,情节严重的
C.不认真履行职责,导致医疗事故或严重医疗差错的
D.出具虚假医学证明文件或参与虚假医疗广告宣传和药品医疗器械促销活动的
E.因医德医风问题,受到行政处分处罚的
A.做好咨询记录,将信息反馈至广州市法律援助基金会,并由基金会将申请情况转交给相应政府法律援助机构
B.若是单亲妈妈,则可以直接由广州市法律援助基金会提供法律援助服务
C.持有低保证的,符合政府法律援助免经济审查情形,可指引到当地政府法律援助机构
B: 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的
C: 专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的
D: 临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的
A.经营者能够证明所达成的协议属于为改进技术、研究开发新产品的
B.经营者能够证明所达成的协议属于为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的
C.经营者能够证明所达成的协议属于为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的
D.经营者能够证明所达成的协议属于为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的