题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份识别是指在与客户建立业务关系时或业务存续过程中，遵循（）原因
A.了解你的客户
B.尽职调查
C.了解客户的业务
答案
了解你的客户尽职调查
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A.了解你的客户
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A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留在客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留在客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
A.不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户、出租、出借或从事违法犯罪活动的
B.拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东被列入我行限制准入的制裁名单、恐怖融资名单及其他限制类名单的
D.发现客户及其受益所有人有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.不配合客户身份识别的
B.有组织同时或分批开立账户的
C.开户理由不合理的
D.开立业务与客户身份不相符的
E.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
F.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
