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[多选题]
下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户()。
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币)
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
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A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币)
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
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A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.代办人偶儿代办其配偶银行业务
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.债务人不能清偿到期债务
B.债务人经营条件恶化，持续亏损
C.债务人对外转让主要资产
D.债务人出现公司僵局
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.劳动者患病或者非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作
B.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力
C.患病或者负伤，在规定的医疗期的
D.女职工在孕期、产期、哺乳期的
A.发生安全事故，社会影响严重，被国家级媒体报道
B.发生安全事故，社会影响严重，被省级媒体报道
C.发生安全事故，被市级媒体报道
D.发生安全事故，被县级媒体报道
A．未经更衣洗手直接进入加工间
B．将私人物品带入食品处理区
C．在食品处理区内吸烟、饮食
D．进入专间内人员洗手消毒后，穿戴专用工作衣帽并佩戴口罩
