题目内容
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[单选题]
商业银行应当依法履行客户信息保密义务,防止客户信息被不当使用。与合作机构共享客户信息的,应当事先()或者通过电子方式确认,并要求合作机构履行客户信息保密义务。
A.打电话征得客户同意
B.以醒目方式征得客户书面同意
C.当面征得客户同意
D.口头征得客户同意
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A.打电话征得客户同意
B.以醒目方式征得客户书面同意
C.当面征得客户同意
D.口头征得客户同意
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.宗旨
B.职责
C.任务
D.保密义务
A其他三项中的任何情形
B客户及其一致行动人信用账户持有数量达规定比例客户及其一致行动人普通账户持有数量达规定比例
C客户及其一致行动人普通账户持有数量未达规定比例,
D客户及其一致行动人信用账户持有数量未达规定比例,但是客户及其一致行动人普通账户和信用账户持有数量之和达规定比例
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的