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[判断题]
本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )
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A.公司性
B.金融性
C.安全性
D.银行性
E.公益性
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.独立专家
B.非利益相关金融机构
C.调解双方当事人
D.人民银行分支机构工作人员
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
A.履行
B.承责
C.沟通
D.偿还