被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如被列入出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单，货物贸易外汇管理分类为（）类，资本项目业务被管控。

A.A

B.B

C.C

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更多“被人民银行、外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理…”相关的问题

第1题

下列复核关注类客户特征的有（）。

A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；

B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；

C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。

D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。

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第2题

境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应对其提供的()或者()、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等开户证明文件，进行真实性、完整性及合规性审查。

境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应对其提供的（)或者（)、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等开户证明文件，进行真实性、完整性及合规性审查。

A.境外登记注册文件

B.监管部门批准成立的证明

C.外汇局核准件

D.人民银行核准件

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第3题

人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具有()。

A.确定中央银行基准利率

B.向商业银行提供贷款

C.在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇

D.以上都是

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第4题

直接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关资金转移提供服务便利的,或明知成员机构为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务但未采取有效管控措施的清算机构,由人民银行、外汇局及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规从重予以处罚（）

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第5题

有下列行为之一，对实施授信不按规定登录信贷管理系统记账、登记的行为( )

A.违规发放多头授信业务，违规为无贷款卡或无效贷款卡客户办理信贷业务，不执行信贷管理系统有关规定的

B.主要业务流程选择错误，主要客户信息如贷款卡号、客户名称、关联企业信息等录入错误或更新不及时，主要业务信息如金额、利率、期限录入错误，前台客户号、借款合同号等录入与综合业务系统不一致以及其他影响信贷业务权限划分的错误操作

C.人民银行《企业征信系统》和《个人征信系统》要求我行上报的征信数据信息均取自我行信贷管理系统，因信贷管理系统中数据错误导致上报人民银行企业及个人征信系统信息错误，受到人行异议处理、通报及引发经济或法律纠纷的

D.未经许可将信贷管理系统内信息对外公开发布的

E.在信贷管理系统中录入虚假信息

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第6题

人民银行为执行货币政策，可以运用的货币政策工具有()。

A.确定中央银行基准利率