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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非法律规定，不得向任何单位和个人提供（）

答案

是

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

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第2题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第6题

第 82 题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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第7题

企业开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人进行公开表彰。（）

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第11题

《中华人民共和国反洗钱法》规定:金融机构违反保密规定，泄露有关信息，且情节特别严重的，对反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）

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