题目内容
（请给出正确答案）
A.开通掌银和网银时，登录手机号码必须与客户信息预留手机号码一致，且大堂人员必须现场核对并通过拨打该电话验证是否为客户本人持有
B.加强网银限额管理，要根据审慎原则设定较小限额。对原网限客户要求调增转账限额的，必须做好尽职调查，重新完成四步曲，并由网点主任审核（签字）把关
C.凡无特定用途或用途金额不超过1万元的所有新开卡（外拓客户除外），全部将日交易限额设为1万元以内，1个月后再视情况进行修改，限额超过1万元的，需由网点负责人审批签字
D.加强涉案账户排查管控。对人民银行下发涉案账户及涉案相关人员账户，网点要第一时间进行管控。对我行监控模型提取的可疑线索，网点必须当日完成排查处置
E.客户经理要对开立对公账户严格落实定期回访规定，必须在开户后一周内和一月内分别进行上门回访，并登记留存回访记录
答案
ABCDE
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A.网上自助申请仅适用于网上企业网银普通网银客户
B.网上自助申请按照企业网银编号开通，开通后将应用于该网银编号下的所有账号申请
C.客户开通网上企业银行时需主动申请开通网上自助申请功能
D.开通网上自助申请功能不需要业务部门审批
A.原则上，集中授权仅适用于我行总、分行战略客户
B.原则上，集团公司下属单位必须为分公司或集团全资控股子公司
C.对于总、分行战略客户下属单位为非全资控股子公司的，如需通过集中授权模式开通集团网银，下属单位需参照一般授权模式的要求出具相应的授权文件
D.区域性行业龙头企业和骨干企业，非总、分战略客户的集团公司，如需通过集中授权模式开通集团网银，需经业务团队负责人审批同意方可
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.客户通过智能柜台或柜面开户时系统会进行黑名单筛查
B.新开个人账户，如无特殊原因，不得签约UKEY版网上银行
C.存量个人账户，网点应审核账户交易流水，了解真实用途，判断是否可以开通UKEY版网银
D.个人客户称自己为某公司监事，以商事登记为由申请签约个人网银，网点应受理
A.是本人的网银签约用户主卡
B.是本人的网银签约用户下挂一本通
C.是本人的网银签约用户下挂卡
D.是本人的网银签约用户下挂存折
B、如客户出示有效身份证件为二代身份证，应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
C、对客户已注册电子渠道的，必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件
D、对客户已注册电子渠道的，不需提供任一已注册电子渠道的账户原件
A.自助开通的零存整取不会每个月自动扣款，需要客户前往柜台办理约定转存才回每月1号开始判断卡内资金进行扣款
B.零存整取转活期的渠道有电话银行、个人网银、手机银行和柜台
C.零存整取有漏一补二原则，若连续两个月没有补扣成功，业务终止，之前存入的钱会自动转为活期
D.若零存整取签约自动续存业务，全部提前支取后只要卡内有金额，每月会继续扣款
