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[单选题]

()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等,及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

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第1题
对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等,及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第2题
()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理,对排查确认的涉诈涉赌资金,及时配合公安机关采取措施。

A.人民银行

B.人民银行宏观审慎管理局

C.外汇局

D.中央网信办

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第3题
对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景,要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。()
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第4题
银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束()。

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第5题
对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,依法依规、区分情形及时采取控制措施,并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

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第6题
对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息,纳入清算机构、()黑名单管理,相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。

A.中国支付清算协会

B.金融监管协会

C.支付协会

D.清算协会

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第7题
涉赌涉诈账户信息已经导入新一代系统,要求本周三前完成账户核查和登记工作()
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第8题
邮储银行根据各业务部门涉赌涉诈工作要求,统一督导代理营业机构开展相关的工作()。

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第9题
银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型,将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A.开立

B.注销

C.交易

D.申请

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第10题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险()。

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第11题
()应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A.银行、非银行支付机构

B.银行、中国银联

C.中国工商银行

D.中国农业银行

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