金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。()

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第1题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送()。(1)反洗钱统计报表(2)信息资料中与反洗钱工作有关的内容(3)稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容(4)本外币大额可疑交易报告

A.(1)(2)

B.(2)(3)

C.(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第3题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款：()。

A.发生假币误收行为的

B.误付假币，未对客户等值赔付，或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

C.误收、误付假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

D.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

E.未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理，并报送中国人民银行或其分支机构的

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题

办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定，无偿为公众()，并将其交存当地中国人民银行。

A.兑换残缺、污损的人民币

B.挑剔残缺、污损的人民币

C.收取业务费

D.以上都是三、判断题

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