题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各分行、总行各业务部门应按()向总行法律合规部报告本辖区、本条线的反洗钱工作情况
A.月
B.季度
C.半年
D.年
答案
B、季度
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.月
B.季度
C.半年
D.年
B、季度
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段