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[单选题]

公司根据各分支机构所属客户近()个月接到监管措施数量、严重程度、发生时间等情况,结合各分支机构后续反馈中体现出的管理措施落实情况,按照风险从高到低,将分支机构分为风险类、重点类、关注类、普通类进行管理,采取不同方式和力度的管理措施

A.6

B.12

C.24

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B、12

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第1题
根据中国石化资产调剂管理办法的规定,集团公司所属各级全资子企业间、各企业所属分支机构或各级全资子企业间,均应通过调拨的方式进行资产调剂。()
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第2题
首问责任制中,各所属机构各级人员,在第一时间接到客户投诉,应尽最大能力向客户解释、安抚,不属于本部门职责范围的,应在()分钟内将相关情况及客户信息转交给所属机构客服专员协调处理。该人员需持续关注整个投诉处理过程及进度,督促客服专员及时处理,直至客户投诉问题处理完结

A.10

B.15

C.20

D.30

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第3题
账务查询是为在银行开户的公司客户提供网上查询该公司集团及其所属分支机构账款信息的服务,下列不属于账务查询具体内容的服务是()。

A.国际结算业务网上查询服务

B.余额查询服务

C.历史交易查询服务

D.汇款信息查询服务

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第4题
公司明确规定总部各部门、各分支机构和各子公司在依法履行反洗钱义务时,应当对获得的客户身份资料、交易信息等客户资料及其他涉及反洗钱工作的重要信息、敏感信息必须予以保密()
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第5题
公司授信客户准入管理中的分层是指根据公司授信金额确定总行和一级分支机构准入范围。()
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第6题
根据公司《污染源自动监控设施运行管理规定》各所属公司保证自动监控系统的设备运转率和数据数传输率在()以上,并做好运行记录

A.75%

B.85%

C.95%

D.100%

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第7题
各分支机构在开展营销活动时,原则上应当统一使用总部下发的营销宣传材料以及方案。根据营销需要分支机构也可制定个性化营销话术以及营销方案,无需经分公司合规负责人审核通过后,报分公司负责人批准后即可发布实施()
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第8题
公司各相关部门和分支机构在办理以下()业务时,应当识别客户身份,了解实际控制账户的自然人和交易的实际受益人

A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等

B.开立基金账户

C.转托管,指定交易、撤销指定交易

D.交易密码修改与重置

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第9题

根据中国石化金融衍生品业务管理办法的规定,各操作主体要对保证金含授信额度实行动态监控,()保证金预警线,完善保证金的预警报告和处理程序,当出现保证金预警时,要按照既定程序积极应对。

A.设立单一交易对手

B.设立分支机构

C.设立公司整体

D.分别设立单一交易对手、分支机构及公司整体

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第10题
银行分支机构在接到其上级行转发的账号批量变更通知后,应在不迟于新账号启用前2个月向人民银行当地分支机构提出账号批量变更申请()
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第11题
根据《人身保险公司全面风险实施指引》和公司《全面风险管理办法》,公司建立以风险管理为中心的三道防线,第一道防线主要责任部门为()

A.各分支机构、销售部门及销售支持部门

B.风险合规条线

C.审计条线

D.运营条线

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