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[多选题]

公司工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,()向任何单位和个人提供。公司工作人员应当对报告可疑交易、配合监管机构调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,()违反规定向客户和其他人员提供

A.可以、可以

B.可以、不得

C.不得、不得

D.不得、可以

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不得不得

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第1题
银行业金融机构及其工作人员应当对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,()。

A.不得向任何单位和个人提供   

B.予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供   

C.交给执法部门   

D.以上说法都不对   

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第2题
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有()。

A.对可疑交易特征予以保密

B.对报告可疑交易的信息予以保密

C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

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第3题
公司明确规定总部各部门、各分支机构和各子公司在依法履行反洗钱义务时,应当对获得的客户身份资料、交易信息等客户资料及其他涉及反洗钱工作的重要信息、敏感信息必须予以保密()
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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,可以随意提供给他人()
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第5题
对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第6题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人透露和提供。()
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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;确有需要,可以向行内员工提供()
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第9题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,银行业金融机构不得向境外提供()
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第10题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第11题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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