题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于已纳入“401惩戒黑名单”的客户，其名下账户在我行柜面发生（）等交易时，柜面增加提示：“存在401惩戒黑名单，请及时处理”，如遇此类提示，请及时配合公安或按分行相关要求进行后续处理
A.存取款
B.转账汇款
C.明细查询
D.销户
答案
ABCD
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答案
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A.存取款
B.转账汇款
C.明细查询
D.销户
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A.作为重点监管对象，增加检查频次，加大监管力度，发现再次违法违规经营行为的，依法从重处罚
B.法定代表人或者主要负责人列入黑名单期间，依法限制其担任旅游市场主体的法定代表人或者主要负责人，已担任相关职务的，按规定程序要求变更，限制列人黑名单的市场主体变更名称
C.对其新申请的旅游行政审批项目从严审查
D.将其严重违法失信信息通报相关部门，实施联合惩戒
E.限制其出境旅游
A.借款人及法定代表人（或实际控制人）未纳入黑名单
B.借款人客户分类为拓展或维持类客户
C.借款人评级结果在A+级以上（含）。对于快易贷及省市级以上（含）风险补偿类贷款业务的评级结果可适当放宽至BBB以上（含）
D.借款人存量授信业务五级分类均为正常
A.结算账户
B.储蓄账户
C.对公账户
D.对私账户
A.3000万元
B.5000万元
C.8000万元
D.10000万元
A.对授信余额结清超过3个月以上且不符合有效存款客户标准的，或销户超过3个月以上的存量客户
B.对意向客户在CRM系统录入已超过3个月以上，仍未在我行开立对公账户的客户
C.对于提供授信担保且符合纳入公户标准的客户，在其它经营机构未申领的情况下，保留原经营机构管户权；如遇其它经营机构申领且公司部审批同意的，则对原经营机构仅保留协办权
D.客户对公存款月日均能达到50万（含）以上或已上报授信至风险管理部审批的
