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[判断题]

增加实际控制人汇法网数据预警规则，在对公单项授信流程、对公综合授信流程、低风险授信流程(对公业务)、对公合同签订流程、严用信流程(对公业务)中，对实际控制人调用汇法网数据进行风险判断。()

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更多“增加实际控制人汇法网数据预警规则，在对公单项授信流程、对公综…”相关的问题

第1题

在2020年11月26日信贷管理系统增加“分类分策”控制规则功能升级优化中，“分类分策结果”为“维持类”、“限制类”的对公客户，在授信流程、用信流程的发起岗，系统提示但不拦截，并将提示信息记录到风险预警单元中，预警级别为“关注”，所有后手岗在预警信息中不可以查看预警信息。()

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第2题

在2020年11月26日信贷管理系统增加“分类分策”控制规则功能升级优化中“分类分策结果”信息项，在对公客户管理和对公客户查询页面中增加“分类分策结果”字段，系统根据客户经理在“贷款信息维护”功能中维护的贷款分类分策结果自动就低赋值，不允许手工修改。()

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第3题

在2020年11月26日信贷管理系统升级优化中，对私、对公首次贷后跟踪检查预警规则优化中，对私、对公首次贷后跟踪检查预警规则为贷款发放后次日预警。()

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第4题

在2020年11月26日信贷管理系统升级优化中，对私、对公首次贷后跟踪检查预警规则优化中，客户经理在一定时间范围内不进行首次贷后检查的，系统对客户经理及二级支行行长进行风险预警。()

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第5题

中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（)为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。

A.法定代表人

B.实际控制人

C.受益人

D.关系密切人

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第6题

烽火台在风控领域的第二个亮点是我们电信独有的数据源预测模型，是企业经营状况的大数据智能预警规则，通过大数据判断对象企业的稳定程度及状况。（)

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第7题

在业务数据维护模块下增加风险拦截授权解除功能。被风险预警信息拦截的业务流程，经调查落实认为风险可控，可以继续提交的，由业务办理机构提交申请，总行风险管理部经理审核通过后可解除预警拦截。()

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第8题

对公账户客户账号规则说法正确的是：（)。

A.客户账号只能按现有规则共21位

B.客户账号仅供记账使用

C.客户账号用于对外展示和报送使用，最长32位，最短6位。

D.不可在客户账号前增加特殊前缀标识

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第9题

处理提前结清业务时，若非主申人进行的对公汇款，若通过查账，发现对公金额已到账，贷后业务申请表是否备注实际转款人均可（）

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第10题

国家建立（）制度。国家生物安全工作协调机制组织建立统一的国家生物安全信息平台，有关部门应当将生物安全数据、资料等信息汇交国家生物安全信息平台，实现信息共享。

A.生物安全信息共享

B.重大新发突发传染病、动植物疫情联防联控

C.生物安全风险监测预警

D.生物安全风险调查评估

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第11题

C3预警监控系统风险控制规则中，一条风险控制规则各个控制维度之间是一种组合关系，只有一笔业务同时符合各个维度设定的值时才不受规则约束（）

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