A.如果单户交售上等烟比例异常,可能收购“人情烟”、“面子烟”问题
B.如果单户交售中等烟比例异常,可能收购“人情烟”、“面子烟”问题
C.相邻收购站点之间收购量、等级结构、收购均价发生剧烈的对比变化,可能出现烟叶跨站点流动问题
D.相邻收购站点之间收购量、等级结构、收购均价发生剧烈的对比变化,一定是出现烟叶跨站点流动问题
A.发现涉嫌犯罪的,还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却有合理理由排除这些疑点,则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却没有合理理由怀疑该