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[判断题]

外币储蓄授权规定:等值1万美元(含)至5万美元(不含)的由营业主管授权办理;等值5万美元以上(含)的授权,由支行(局)长授权办理()

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第1题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,但无需对身份信息进行核查。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
代兑机构每日营业终了时,原则上外币库存(包括外币现钞和旅行支票,下同)限额不得超过()。

A.等值1万美元(含)

B.等值1万美元(不含)

C.等值5万美元(含)

D.等值5万美元(不含)

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第3题
个人通知存款一户通起存金额:()。

A.人民币5万元(含)

B.人民币10万元(含)

C.外币等值1万美元(含)

D.外币等值5000美元(含)

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第4题
境外个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外,用于经常项目支出,()直接到银行办理。

A.当日累计等值1万美元以下(含)

B.当日累计等值2万美元以下(含)

C.当日累计等值5万美元以下(含)

D.凭本人有效身份证件

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第5题
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金鼓取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.1、1

B.5、1

C.5、5

D.10、1

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第7题
个人一次性购买外币旅行支票在等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理()
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第8题
个人提取外币现钞当日(),可以在银行直接办理

A.累计等值1万美元以下(不含)的

B.累计等值1万美元以下(含)的

C.单笔等值1万美元以下(不含)的

D.单笔等值1万美元以下(含)的

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第9题
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。

A.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。

B.客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。

C.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。

D.个人购汇提钞,当日累计金额。

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第10题
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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第11题
现金收付人民币()万元及以上、外币等值()万美元及以上必须换人复核。

A.5;2

B.10;1

C.5;1

D.10;2

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