只要符合以下()条件之一的客户,可认定为中银理财客户。
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员,并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债,以及20%消费信贷本金,累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币15万元以上
A.政府机关或事业单位处级以上领导干部
B.注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员,并经上级分行个人金融部特殊批准
C.本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债,以及20%消费信贷本金,累计总额在等值人民币50万元以上
D.银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币15万元以上
A.第一次参加中广核大修工作
B.中广核核电工作经验不足12个月
C.离开核电岗位超过3年后重新返回核电岗位工作不足2个月
D.取得RP授权一年以内或两年内未进入控制区的执行人员(针对进入控制区人员)
A.个体经营者不得认定为一般纳税人
B.新开业的符合一般纳税人条件的企业,应在办理税务登记的同时申请办理一般纳税人认定手续
C.从事货物批发的纳税人年应税销售额在80万以下的一律不得认定为一般纳税人
D.设有固定场所与拥有货物实物、注册资金500万以上,人数50人以上的新办商贸企业,可正式认定为一般纳税人,按照正常的一般纳税人管理
B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征,但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D、以上都是
A.家庭金融净资产不低于300万元
B.家庭金融资产不低于500万元
C.近3年本人年均收入不低于40万元
A.因人民法院、仲裁机构的生效法律文书或者人民政府的征收决定取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人
B.因继承取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人
C.因合法建造取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人
D.基于与建设单位之间的房屋买卖民事法律行为,已经合法占有建筑物专有部分的单位或者个人
E.符合法律、法规规定的其他单位或者个人
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注,存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.被推荐客户于同一项目购买多套房源,如果认购在同一日内发生,经纪人可结算所有成交房源佣金
B.被推荐客户最终挞定、退房,或者已签订销售合同,但事后由于各种原因该销售合同被解除、终止或认定为无效,或者开发商未收到全部购房款的,经纪人不能获得推荐佣金
C.若签署销售合同的最终购买人之一与签署销售合同前已在翼销售系统有效期内登记的客户属于同一组客户(配偶、子女、父母)的,则为无效客户
D.借助公司平台资源销售的房源(如供应商抵款房等),不能享有推荐佣金
A.符合我行违约定义,直接认定为D级
B.次级类,如果本金及利息逾期未达到90天,不超过BB+级
C.对于授信出现逾期、但尚未达到上述程度的客户,不需下调信用等级
D.关注类三级及以下的客户或髙风险关注的客户,不超过BB+级
A.保单年缴保费在10000元以下,累计缴纳保费在20万元以下的居民客户,且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A、毕业论文被认定为抄袭或伪造数据行为者,取消学士学位申请资格
B、通过学位外语考试后,方可提出学位申请
C、学位论文最终成绩在良好以上(含良好)者,方能符合学位申请条件
D、因外语未达到学位申请条件的学生,可在毕业后两年内参加相应类别的学位外语考试,成绩合格者可提出补授学位申请