A.项目触发:新项目定点前,采购引进非体系内供应商
B.需求触发:工程根据业务发展需要,对潜在供应商开展技术评估工作
C.供应商年度审核:根据年度计划对供应商进行审核,一般用于供应商例行审核
D.以上都是
对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估,将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作
A.新业务上线前
B.旧业务更新前
C.新业务上线后
D.旧业务更新后
A.供应商TA评分表需要签署到部门总监
B.如果评分中有一项关键评分项目小于82分,可以选择带条件推荐
C.如果所有的评分都大于82分,可以选择正常推荐
D.潜在供应商评估结果为不推荐,整改后就可进行竞标工作
A.半年度供应商评估审批不合格降级
B.年度供应商评估审批不合格降级
C.僵尸资源清库转移
D.黑库供应商
E.潜在供应商