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[单选题]

BANCS系统提供的强制扣划交易不包括（)。

A.0021031

B.003045

C.003545

D.021331

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第1题

BANCS系统贷记利息调整交易是（)。

A.732交易

B.752交易

C.1042交易

D.1142交易

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第2题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第3题

个人商品交易资金托管业务申请、交易资金的扣划及冻结、解冻支付和交易资金退回，可由商品交易的

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第4题

因法院判决而扣划给其他个人的储蓄国债（电子式)，承销团成员应依据有关规定和判决结果办理非交易过户（)

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第5题

经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时，以下哪些业务不能使用集中处理()

经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时，以下哪些业务不能使用集中处理（)

A.冻结、扣划时，若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时，若有权机关冻结金额大于实际扣划金额，并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的，

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务，并且持有人民法院工作证。

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第6题

若要求扣划账户没有个贷质押冻结记录，柜面业务操作时，经办柜员在系统中应进行冻结和扣划两步操作。其中，冻结金额应以扣划金额为限，冻结类型选择“个贷金额冻结（手工)”，解冻方式为“手工解冻”，冻结原因“配合个贷扣划需要＋额度编号”，《保证金解除扣收通知书》复印件或无纸化任务截屏作为冻结操作的凭证附件。（)

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第7题

BANCS—ICCD系统、BPS£ICCD系统柜员信息、柜员权限不共享，需要分别设置。（)

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第8题

对公账户和个人账户作废“2651协助查询、冻结、扣划登记簿”时，下列说法正确的是().

对公账户和个人账户作废“2651协助查询、冻结、扣划登记簿”时，下列说法正确的是（).

A.对公账户作废登记簿时不能联动账户处理，需要作相应的反交易

B.对公账户作废登记簿时联动账户处理，不需要作相应的反交易

C.个人账户作废登记簿时不能联动账户处理，需要作相应的反交易

D.个人账户作废登记簿时联动账户处理，不需要作相应的反交易

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第9题

个人存款跨行通存通兑遵循资金实时入账、定时清算的原则。通存时资金实时存入收款人账户，通兑时实时扣划付款人账户资金，定时通过小额支付系统办理代理行与开户行之间的跨行资金清算。（)

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第10题

不登记日结单的交易包括（)。

A.印鉴卡领用

B.客户挂失销卡，卡余额不足系统无法自动扣收挂失费用，单起交易收取挂失费用

C.印鉴卡回收作废

D.电子缴税凭证打印

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第11题

以下属于收单行将强制专业化公司退出的情况有()。

以下属于收单行将强制专业化公司退出的情况有（)。

A.专业化公司与不良客户勾结进行虚假交易活动

B.专业化公司泄露客户账号

C.因专业化公司行为给我行造成重大经济损失

D.专业化公司免费为我行提供收单业务外包服务

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