题目内容
（请给出正确答案）
A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况
B.认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料
C.拍摄实地照片，留档保存
D.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
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A.收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户
B.收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实
C.商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人(负责人)信息进行核实
D.收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议
A.监督访问员是否进行真实调查
B.及时检查访问质量，纠正可能的偏差
C.处理现场意外情况
D.为访问员提供现场服务
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
有经验的系统分析人员深入办公现场，通过实际记录现场实况而获得第一手资料的调查方法属于()
A．资料阅读
B．问卷普查
C．个别访问
D．实地观察
A.保护现场
B.对外封锁火灾消息
C.接受事故调查
D.及时提供消防救援人员的情况
E.如实提供与火灾有关的情况
A.提取并封存单位财务账目
B.封存和提取违约的电气设备、现场核实违约用电负荷及其用电性质
C.制作用电检查现场勘查记录、当事人的调查笔录并经当事人签字确认
D.采取现场拍照、摄像、录音等手段
A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息
B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息
D.反洗钱非现场监管信息
E.反洗钱规定要求保密的其他资料
A.账户分析
B.凭证查验
C.现场调查
D.核查借款人提供的贷款资金支付情况报告
