外管局通过个人外汇业务监测系统推送可以分拆信息到相关银行网点，网点应在（)个工作日内进行核查并反馈。

A.3

B.7

C.15

D.20

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“外管局通过个人外汇业务监测系统推送可以分拆信息到相关银行网点…”相关的问题

第1题

网点个人结售汇业务合规专管员应每日查询外汇局推送的分拆信息交易发生网点在外汇局推送分拆信息之日起的()个自然日内，通过个人外汇系统反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息

A.10

B.20

C.30

D.40

点击查看答案

第2题

按照外管局政策，以下业务办理属于分拆行为：（)

A.个人在7日内从同一外币储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

B.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每日办理接近等值5000美元现钞结汇

C.个人在5日内从同一外币储蓄账户7次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

D.7个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每日办理接近等值5000美元现钞结汇

点击查看答案

第3题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内（）系统，查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

点击查看答案

第4题

银行应配合外汇局对涉嫌规避()的个人及相关机构的核查，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。

A.便利化额度及完整性管理

B.便利化额度及反洗钱管理

C.便利化额度及时效性管理

D.便利化额度及真实性管理