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更多“重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的（)为基础。”相关的问题
第1题
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时采取什么措施，并提高交易监测分析的频率和强度()。
A.主动调整客户洗钱风险等级
B.提交可疑交易报告
C.重点关注
D.深入调查
第2题
各级机构应以“了解你的客户”为宗旨，按照“严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告、数据保密”的原则，执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（）
第3题
公司建立反洗钱交易监测系统。该系统应以（）为基本单位开展交易监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
A.公司
B.营业部
C.客户
D.账户
第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份资料与交易记录保存范围包括但不限于（）
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
第11题
实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易，通过客户身份识别、（）、开展交易监测分析，发现并报送可疑交易报告
A.系统登记的客户身份信息
B.留存客户身份资料和交易记录
C.系统中客户交易记录
D.客户交易明细流水
