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[多选题]

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为()之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

A.提供资金帐户的

B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D.跨境转移资产的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
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第2题
反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第3题
“反洗钱”,是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动,依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定,进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第4题
哪些犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,构成洗钱罪()。

A.恐怖活动犯罪

B.毒品犯罪

C. 受贿犯罪

D.走私犯罪

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第5题
洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段()其来源和性质,使其在形式上合法化的行为

A.掩藏、隐蔽

B.掩饰、隐瞒

C.掩盖、隐藏

D.掩饰、隐藏

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第6题
洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。()
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第7题
洗钱罪是一种将非法所得表面上合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。()
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第8题
下列对刑事责任年龄叙述错误的是()。

A.已满14周岁的人犯罪,应当负刑事责任

B.已满14周岁不满16周岁的人,犯运输毒品的,应当负刑事责任

C.不满16周岁的人一概不负刑事责任

D.已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻、减轻处罚

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第9题
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚

B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判

C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

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第10题
按庭审规模大小分类,有普通案件审判的押解和重(特)大案件的押解,下列()特征属于刑事案件中的重(特)大案件()

A.被告人可能被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑的

B.涉黑社会性质,恐怖组织犯罪的

C.社会影响较大、旁听人数众多的刑事案件

D.被告人数不满3人,被告人可能被判处10年以下有期徒刑的

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第11题
人民法院对犯罪分子和犯罪的单位判处罚金,应当根据()决定罚金数额。A.犯罪性质B.犯罪作用C.犯罪情

人民法院对犯罪分子和犯罪的单位判处罚金,应当根据()决定罚金数额。

A.犯罪性质

B.犯罪作用

C.犯罪情节

D.损害结果

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