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[判断题]
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。()
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A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实经办人员确属企业有权人员
B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话,核实企业或单位确实申请注册网上银行
C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息,并由核实人员签章确认,所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认
D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的,应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定,重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查