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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()?

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第1题
以下哪些要素属于非自然人客户身份识别的要素()

A.职务

B.住所

C.”二证合一”后的统一社会信用代码

D.组织机构代码证

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第2题
下列选项中,属于名称权的法律特征是A 为自然人享有B 不可转让C 可依法变更D 非民事主体固有

下列选项中,属于名称权的法律特征是

A 为自然人享有

B 不可转让

C 可依法变更

D 非民事主体固有

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第3题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱()的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

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第4题
违宪审查的对象是法律、法规等法律文件。具体说主要有以下几种()。

A.国会或其他国家立法机关的立法

B.州或省区地方立法机关制定的法律、法规

C.国家行政机关制定的行政法规、规章等

D.国际条约

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第5题
集体合同的订立,应当遵循以下哪些原则()。

A.遵守法律、法规、规章及国家有关规定

B.相互尊重,平等协商

C.诚实守信,公平合作

D.兼顾双方合法权益

E.不得采取过激行为

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第6题
根据单位客户的法律形态和实际情况,单位的实际控制人及受益所有人均需要穿透识别。()
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第7题
建立客户关系的方法包括()梳理筛选现有客户、面对面营销客户。

A.现场识别客户

B.非现场识别客户

C.客户经理识别客户

D.理财经理识别客户

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第8题
《铁路危险货物运输管理规则》根据多个法律、法规和规章制定,其中包括以下的()。

A.《危险化学品安全管理条例》

B.《铁路危险货物运输安全监督管理规定》

C.《铁路货运安全管理规则》

D.《铁路技术管理规程(普速铁路部分)》

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第9题
根据《合同法》,合同具有以下哪些法律特点:()。

A.合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为

B.合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种事实行为

C.合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的和宗旨

D.合同以盈利为目的和宗旨

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第10题
在调查公司类客户时要利用“三品”“三表”等非财务因素的分析增强对客户的调查识别能力,其中“三品”包括()。

A.纪念品

B.经营者人品

C.企业产品

D.抵押品

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第11题
以下哪项不属于OCR识别技术的应用场景()

A.卡证识别

B.票据识别

C.文档识别

D.物体识别

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