题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些属于风险较高的业务种类（）。（1
A.现金业务
B.金融票据业务
C.非面对面业务，如电子银行业务等
D.公司网银业务
答案
ABC
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A.现金业务
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C.非面对面业务，如电子银行业务等
D.公司网银业务
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A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.存款类金融机构的总资产在人民币100亿元以上或注册资本不低于人民币3亿元
B.近3年内在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好
C.上一年度记账式国债业务综合排名还应当位于前25名以内
D.申请机构是在中国境内依法成立的金融机构
E.具有较强的风险控制能力，信息化管理程度较高|
A．(1)(2)(3)(6)
B．(1)(3)(5)(6)
C．(1)(2)(3)(4)(5)
D．以上各项都正确
A.大部分金融产品属于私募范畴，可通过特定渠道进行公开宣传
B.风险等级不高，风险相对可控
C.一般无认购起点的限制
D.产品种类多，包括银行理财产品、信托产品、基金公司资管计划、基金子公司资管计划、保险产品等
A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符
B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符
C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
A.娱乐服务行业
B.典当与拍卖行业
C.废品收购行业
D.经营金银、珠宝、艺术品等贵金属物品行业
E.利用虚假证件办理业务的客户
F.提供中介和咨询服务的机构
