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第3题
以下关于反洗钱岗位的描述，说法错误的是哪项：（)。
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第5题
以下有关保管费的定义正确的是()
A.应包括各类人员的固定工资、奖金和各种补贴
B.对仓库设施、设备和运输工具可按一定的修理费率每年提取，主要用于设施、设备和运输工具的定期大修理
C.可按标准提取，包括住房基金、医疗基金(保险)、退休基金等
D.为仓储货物所开支的货物养护、保管等费用
第11题
以下哪项属于存在出口管制与经济制裁风险的风险信号()。
A、出口的目的地国家有伊朗、朝鲜、古巴、塞尔维亚、俄罗斯等位于EAR-PArt738中的《商业国家表格》(CommerCeCountryChArt)上的、限制条件比较严格的敏感国家
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B、在进口物项时，曾经应出口商要求签署过与“最终用户”、“最终用途”相关的出口管制合规保证或承诺，或者在交易合同中存在类似约定内容的条款
C、客户、最终用户、中间商和交易对象为政府或拥有军工背景
D、以上全部
