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更多“由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客…”相关的问题
第2题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第4题
各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
第5题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)
A.可以拒绝办理业务
B.帮助客户虚构身份信息
C.复制粘贴其他客户的信息
D.填写客户经理的信息
第7题
全国扶贫开发信息系统贫困户信息表中“历年帮扶措施汇总信息”的生成主要来自（)个方面
A.扶贫项目管理已实施项目录入
B.行业部门数据交换
C.历年建档立卡数据库比对
D.个别指标的采集录入
第9题
分散控制的优点主要表现在（)
A.对信息存储和处理那里的要求相对较低，易于实现
B.反馈环节少，反应快、时滞短、控制效率高、应变能力强
C.即使个别控制环节出现问题，也不会导致整个系统的混乱
D.各分散系统的相互协调困难
E.难以保证各分散系统的目标与组织总目标的一致性，严重的甚至会导致失控
第10题
某单位采用稳压泵和气压罐结合的方式维持消火栓系统准工作状态时管网压力的要求，检测单位对其进行检查时，以下不符合相关要求的是（)。
A.稳压泵既能自动起泵，也能自动停泵
B.稳压泵的启停次数为13次/h
C.气压罐储存的消防水容积为300L
D.稳压泵由于不需灭火，因此不需设置备用泵
