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第8题
银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务，开户须经部门经理审核批准，上门核实开户意愿的真实性，执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。（)
第10题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行对客户开户资料实行二级审批制度，即()，报人民银行当地分支行审批或备案。对同意开户的，开户档案资料由开户行账户管理员进行专夹保管。
A.账户管理员初审
B.营业部经理审批
C.支行行长复审
D.总行清算中心复审
第11题
根据《服务应急处理预案》对未签署电子合同但需用热情况经处理，保证客户在正式供暖前能够先行交费，经营收费系统形成应收采暖费后，分公司应通知客户与（)完成电子合同签订
A.15天
B.7个工作日内
C.15个工作日内
D.以上都是
