题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户成为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
E.客户拒绝各行社依法开展的客户尽职调查工作
F.各行社自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
答案
ABCDEF
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A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
对于具有下列情形之一的客户，哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:（）
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.现场收集方式：查勘定损人员、人伤跟踪人员等理赔人员在查勘定损或人伤跟踪与探视等接触客户过程中直接收集客户索赔资料
B.柜面收集方式：客户可直接到我公司设置的各理赔服务网点递交索赔资料，由理赔部门人员负责接待处理
C.速递理赔方式：对于责任明确的小额简易案件，客户索赔资料准备好后，拨打公司提供的快递信封上的服务电话，我公司安排人员上门收取索赔材料
D.新型渠道（微理赔）方式：客户通过微信、网上自助理赔、移动APP自助理赔等网络媒介提交电子索赔材料
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不符
E.有理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
A.在受理变更业务前后10个工作日内完成三核实
B.三核实过程中发现客户存在12条情形之一的，须暂停非柜面财务功能
C.三核实过程中发现客户存在12条情形之一的，有网点认可的合理原因，由网点出具情况说明，二级支行行长或运营经理签字审批，可不暂停非柜面财务功能
D.情况说明在影像系统追加扫描，跟当天9999柜员传票上缴档案中心
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
