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[单选题]

金融行动特别工作组FATF是什么意思?()

A.一个政府间组织

B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会

C.金融行动特别工作组

D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织

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第1题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第2题
下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?()

A.国际货币基金组织(IMF)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.联合国(UN)

D.世界银行(WB)

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第3题
金融行动特别工作组(FATF)由()发起成立?

A.二十国集团(G20)

B.金砖国家(BRICS)

C.经济合作与发展组织(OECD)

D.七国集团(G7)

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第4题
2012年,金融行动特别工作组(FATF)的《四十项建议》将防止大规模杀伤性武器作为主题之一,其中大规模杀伤性武器包括()

A.军用航天器

B.核武器

C.生物武器

D.化学武器

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第5题
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第6题
我国是金融行动特别工作组(FATP)的正式成员。()
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第7题
金融行动特别工作组是致力于打击()的政府间国际组织?

A.洗钱

B.恐怖融资

C.大规模杀伤性武器扩散融资

D.金融犯罪

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第8题
根据金融行动特别工作队的要求,支持关于识别潜在可疑活动的文件的两项要求是什么?()

A.必须保留至少七年

B.必须保持它的方式,以便能及时提供它

C.必须保留至少五年

D.只有通过传票程序才能将其递交给政府

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第9题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至()业务关系。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第10题
最为简单、花费最低的管理群体间互动的方法是()A.组建工作团队B.成立特别工作组C.制定计划D

最为简单、花费最低的管理群体间互动的方法是()

A.组建工作团队

B.成立特别工作组

C.制定计划

D.构建规则与程序

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第11题
2011年11月28日—12月1日,《联合国气候变化框架公约》缔约方会议在南非德班举行。尽管对部分焦点议题分歧严重,但在各方共同努力下,大会取得了一些重要成果,包括

A.达成涵盖所有缔约方的“国际法律框架”

B.成立“德班增强行动平台特设工作组”

C.继续《京都议定书》第二承诺期

D.正式启动“绿色气候基金”

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