题目内容
（请给出正确答案）
A.当年发生导致人员重伤或死亡的生产安全责任事故的
B.挂牌督办的重大事故隐患在规定期限内没有整改完成的
C.已纳入分级分类监管企业存在改、扩建行为的
D.企业主要负责人2次无故不参加各级应急管理部门指导服务、日常监管检查反馈会议的
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B.企业应向公安部门提交重大危险源安全评价
C.政府有关部门对存在重大危险源的企业实行分级管理
A.内部管理混乱，无法正常经营
B.存在重大违法行为，未得到有效整改
C.拒不执行限期整改违法违规问题、按时报送监管数据等监管要求
D.最近1年内因保险代理业务引发过30人以上群访群诉事件或100人以上非正常集中退保事件
E.法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
A.未实行安全查验制度，对客户身份进行查验，或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的
B.对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的
D.邮件漏加盖已验视章
A.船舶发生较大及以上等级水上交通事故、险情，或发生具有重大影响的水上交通事故、险情
B.未在规定期限内对挂牌督办的安全隐患完成整改或采取相应措施
C.日常监管中发现安全管理、引航管理存在严重问题
D.上级要求进行约谈
A.I、II、IV
B.I、II、III、IV
C.III、IV
D.I、II、III
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.最近一期会计报表显示公司亏损
B.发行融资券募集的资金用于本企业生产经营
C.公司近三年又延迟支付本息的情形
D.最近三年内存在重大违法违规行为的
依据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，尚不构成犯罪的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留;情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。（）
A.建设项目未依法进行环境影响评价
B.违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物
C.通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的
D.生产、使用国家明令禁止生产、使用的农药，被责令改正，拒不改正的
A.银行存款是企业最重要的流动资产之一，它由银行负责保管
B.企业与银行之间的账项往来频繁，双方都可能出差错
C.可能存在银行已付但是企业并不知情，从而没有入账的情况
D.可能存在银行已经收款，而企业还未入账的情况
E.为了准确掌握银行存款的实际数额
A.案件办理中出现弄虚作假或违规合并、拆分案件等不规范情形的
B.涉烟案件经费管理中，存在超额、超范围支付费用，以及程序违规等不规范情形的
C.利用职权插手干预工程项目建设、招标采购活动，存在打招呼、搞变通，影响企业正常生产经营秩序的
D.违反内部监管相关规定，情节轻微的
A.生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械
B.未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动
C.未经许可擅自变更许可事项的
D.未经许可从事第三类医疗器械经营活动
