题目内容
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[单选题]
各银行业金融机构和支付机构应遵循__的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定()
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
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A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费,水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
A.审慎处理账户交易管控与消费者公平交易权利之间的关系
B.合理使用限制账户交易的措施
C.采取适当的后续控制措施
D.平衡好控制洗钱风险与金融消费者权益保护之间的关系
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.2012年9月30日
B.2012年10月31日
C.2012年11月30日
D.2012年12月31日