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[多选题]

下列哪一材料需要工行经办和客户合照留底的()

A.征信授权书

B.人车合影

C.身份核查原件

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人车合影

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第1题
申请工行汽车专项分期贷款20万以上客户需提供的材料()

A.身份证、户口本

B.结婚证、驾驶证

C.房产证明、流水

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第2题
会计柜员将单位定期存单、单位定期存单确认书交贷款行经办员,贷款行经办员需在(A)银行留底联背面注明“XX号单位定期存单已收妥”字样并双人签字确认。

A.单位定期存单

B.单位定期存单确认书

C.开户证实书

D.公函或介绍信

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第3题
资本金外汇账户开户时,下列审核要点正确的是()。
资本金外汇账户开户时,下列审核要点正确的是()。

A.客户是否持营业执照、机构代码证、批准证书或对外贸易经营者备案表等资料到外汇局申请开户核准

B.在外汇交互信息平台和直接投资系统打印客户主体信息和开户核准件(外债账户除外),与客户提交的开户资料是否一致,核准件是否在有效期内

C.若营业执照等材料的签发日期超过一年及以上的,营业执照等材料的效期(通过检查营业执照副本等年检记录)

D.是否在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员章

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第4题
下列关于代信用社签发银行承兑汇票产品说法正确的有()。

A.能满足信用社为其客户办理银行承兑汇票业务的需要,解决了信用社在区域、网络以及信用等方面所面临的现实障碍

B.信用社须在经办行开立正常的资金往来结算账户和代办银行承兑汇票保证金账户

C.经办行须按票面金额收取不低于30%的承兑保证金

D.信用社必须就承兑金额与保证金的差额部分提供连带责任担保

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第5题
客户申请开立信用证后,经办行国际业务部门应重点审核客户提交的以下单据和材料()。

A.开证申请人应列入外汇局公布的对外付汇进口单位名录,否则应提交外汇局签发的备案表

B.进口贸易合同(复印件)。合同上货物同《开证申请书》上的货物一致

C.进口许可证、批文等(如需)

D.《开证申请书》

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第6题
柜员办理赴美国、德国、意大利等代传递业务,主要的流程包括以下哪几个方面()。
柜员办理赴美国、德国、意大利等代传递业务,主要的流程包括以下哪几个方面()。

A.审核客户材料,检查材料是否齐全;

B.客户填写传递材料登记表,留下详细联系方式;柜员在登记表上加盖代收业务公章及经办员名章;

C.提交9000交易,收取相关手续费;

D.日终,柜员汇总整理《登记表》,向上级行传递材料并划转相关款项;客户凭身份证明及传递材料登记表第一联到我行领取签证结果。

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第7题
客户变更企业网银户名应提供()资料。

A.《中国工商银行电子银行企业客户户名变更申请表》

B.客户经办人员身份证明文件

C.变更后的客户身份证明文件

D.相关行政主管部门同意其变更户名的证明材料

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第8题
对啊酒店2021年2月10日入住客人张磊1人,包房1间,房价为500元/天,住5天。客户通过手机网银转账方式支付3000元(其中,住宿费2500元,押金500元)。按先付款后住店方式进行结算,下列账务处理正确的是()。

A.借:银行存款—工行3000贷:预收账款—张磊2500应付账款—张磊500

B.借:银行存款—工行3000贷:预收账款—张磊3000

C.借:银行存款—工行3000贷:预收账款—张磊2500其他应付款一张磊500

D.借:银行存款—工行3000贷:主营业务收入—张磊3000

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第9题
上门办理业务时,业务人员应与客户拍摄合照,并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存。()
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第10题
综改后退保的个人客户需本人到场持身份证与职场LOGO合照,照片资料与退保资料一并发给我司才能进行退款处理()
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第11题
经办行协助有权机关查询客户存款资料时,有权机关可根据需要抄录、复制、照相,必要时可带走资料原件。()
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