A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合,不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险
A.盗窃、损毁邮政设施或者影响邮政设施正常使用的
B.伪造邮资凭证或者倒卖伪造的邮资凭证的
C.扰乱邮政营业场所、快递企业营业场所正常秩序的
D.非法拦截、强登、扒乘运送邮件、快件的车辆的
A.殴打监管人员的
B.组织其他被监管人破坏监管秩序的
C.聚众闹事,扰乱正常监管秩序的
D.殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人的
A.出示身份证件
B.如实填写身份信息
C.以电话、信件、电子邮件等方式向客户确认身份信息
D.向客户提出与身份识别有关的合理问题