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第1题
商业银行应当建立内部控制的（)制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。
A.评价
B.考核
C.激励
D.审计
第2题
机关应当加强制度建设贯彻落实（），结合工作实际，建立健全各项管理制度，抓好制度的落实
A.有关法律法规
B.《会章》要求
C.有关法律法规和《会章》要求
D.有关法律法规、《会章》要求和其他规定
第3题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
第4题
下列关于证券管理部门对股票承销业务的风险控制描述正确的是 ()
A.证券经营机构负债总额与净资产之比不得超过10:1
B.证券经营机构流动性资产占净资产或证券营运资金的比例不得低于35%
C.证券经营机构不得同时承销五只以上的股票
D.上年末净资产为1亿元以下的证券经营机构，包销金额不得超过5000万元
E.证券经营机构从事股票承销业务，应当保持风险意识，加强内部风险控制
第5题
在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第7题
《铁路消防管理办法》规定，铁路运输企业及所属单位应当履行的消防安全职责是（)。
A.保证消防工作与生产经营和基本建设同计划、同布置、同检查、同考核、同奖惩
B.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准
C.制定火灾事故应急预案
D.贯彻执行消防法律、法规、规章和有关规定，落实逐级消防安全责任制和岗位防火责任制，建立健全消防规章制度，制定安全操作规程
