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[多选题]

某卡部员工自行以“招商信用卡”及相关字样注册微博、微信等宣传媒体,擅自向客户作出超出行内有关规定的服务承诺,和外包公司没有签署正式合同即合作开展业务;在过程中通过压缩广告投放周期、虚构制作文宣品、虚构采买商圈终端媒体和虚构激励商户方案等方式,套取或挪用营销费用,最终造成损失金额35万。这个案例中该员工违反了《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中哪几个等级()

A.等级一

B.等级二

C.等级三

D.等级四

E.等级五

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ACDE

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第1题
以下属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中等级三的是()

A.最终损失金额在100万元(含)-500万元(不含)的

B.员工或其他关系人与商户或客户,存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来

C.对重要商户变动信息不及时通报或隐瞒市场重要信息造成我行损失

D.自行以招行信用卡及相关字样注册微博、微信等宣传媒体

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第2题
下列违规行为属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》等级一的是()

A.未按规定进行商户维护

B.最终损失金额在2万元(含)-10万元(不含)的

C.自行以招行信用卡及相关字样注册微博、微信等宣传媒体

D.与商户合作方案未完成审批或未与商户签署合同即开展业务

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第3题
以下不属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中等级三的是()

A.因非客户原因引发的重大渠道投诉或负面舆情

B.营销活动方案应报批但以报备流程申请

C.自行以招商银行及相关字样注册微博、微信等宣传媒体

D.与商户合作方案未完成审批或未与商户签署合同即开展业务

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第4题
某卡部员工在外兼职售卖非我行产品,期间与商户有资金往来,该名员工违反了《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》中哪几个等级()

A.等级一

B.等级二

C.等级三

D.等级四

E.等级五

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第5题
下列不属于信用卡操作风险类型的是()

A.未经总行同意自行向厂家订购空白卡

B.制成的成品金穗卡,无专人负责,不入库保管

C.调查人没有在申请表上签字

D.个人或单位相关资料遭到第三者冒用申请核发银行卡

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第6题
区域及广场对集团及中心联发品牌可洽谈进驻意向,落位与商务条件由及负责,不能擅自向联发品牌报价或推荐位置;可适当对外宣传主次力店及重点联发品牌的签约进度,起到以一带十的作用()

A.招商中心

B.商管总部

C.中心招商部

D.单店总经理

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第7题
下列行为中,构成信用卡诈骗罪的有()。

A.张某明知自己的信用卡已经作废,但仍持该卡消费

B.李某使用虚假的身份证骗领信用卡后,用该卡购买了裘皮大衣1件

C.赵某在使用信用卡购物时,发现卡内余额不多,遂透支了3万元

D.孙某拾得刘某信用卡,发现密码就写在卡上,遂以刘某的名义使用该卡消费

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第8题
短信内容如含“详询95562”字样提示时,为做好后续客户咨询服务工作,分公司及下辖分支机构应在短信发出前,将相关资讯信息提前报备()

A.公司总部

B.公司财富管理部

C.公司合规管理部

D.公司运营管理部

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第9题
公司生产部负责工厂自行采购化学品的采购管理,索取供应商、运输商相关资质及化学品安全技术说明书(SDS)()
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第10题
甲盗取李某的身份证及一张信用卡,对妻子乙谎称是在路上拾得的。甲与乙根据身份证号码试出了信用卡密码,持该卡共消费4万元。下列选项中,正确的是()。

A.甲与乙构成盗窃罪

B.甲与乙构成信用卡诈骗罪

C.甲构成盗窃罪,乙构成信用卡诈骗罪

D.甲构成信用卡诈骗罪,乙属于不当得利

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第11题
员工休假应严格按照批准天数执行,假期届满应按时到岗工作。请、销假管理及相关手续由各单位结合实际情况自行制定实施细则()
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