题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于分支机构客户证件已过有效期的,在交易系统提示的基础上,由分支机构指定客户开发人或其他人员通过()等方式提醒客户及时更新身份证件,联系情况应规范留痕存档备查
A.录音电话
B.短信
C.邮件
D.口头
答案
录音电话短信邮件
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A.录音电话
B.短信
C.邮件
D.口头
录音电话短信邮件
A.60
B.70
C.90
D.120
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后,继续为客户办理业务
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后,认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.对于存在不良贷款、逾期借据
B.经营状态非正常、欠息
C.授信记录已过有效期或授信额度不足、超授权审批融资业务
D.贷后管理未及时完成等情况
A.预警信息
B.提示信息
C.刚性控制
D.停牌