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[多选题]

D客户中午到我行**分行办理韩币汇款业务,因到了轮休时间,经办人a将业务交接给经办人b,经办人b要求客户重新回答问题、核对流程,且在业务办理过程中多次咨询主管,查询笔记,办理时间超过1个小时仍未完成汇款()

A.投诉业务办理渠道:营业现场;投诉业务类别:个人外汇汇款;投诉原因:服务态度

B.投诉业务办理渠道:营业现场;投诉业务类别:个人外汇汇款;投诉原因:业务操作及效率

C.投诉业务办理渠道:营业现场;投诉业务类别:个人外汇交易;投诉原因:服务态度

D.投诉业务办理渠道:营业现场;投诉业务类别:个人外汇交易;投诉原因:业务操作及效率

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投诉业务办理渠道营业现场投诉业务类别个人外汇汇款投诉原因业务操作及效率

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第1题
在委托方与代理行签订代理协议,并提供代理协议正本和付款通知前提下,我行可为作为委托方的()办理我行开立的进口LC、我行作为代收行的IC以及我行作为汇款行的货到付款项下进口押汇业务

A.行业重点客户

B.总行核心客户

C.一级分行核心客户

D.省会城市行客户

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第2题
客户从境外汇入我行的资金,为避免因疫情防控期间网点暂停营业影响转柜台的客户资金入账,分行已按总行要求通过设置代理网点的方式解决客户入账问题,仅代理网点可以为客户办理跨境汇入汇款业务()
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第3题

广州分行客户到我行申请办理密码挂失业务,并制定解挂行为北京分行,假如客户卡内存款金额为10000元,请问该收取()手续费。

A.不收费

B.200元

C.400元

D.100元

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第4题
各一级分行可对同时满足相关条件的NRA客户实行“白名单”管理,对纳入“白名单”的NRA客户可办理预收预付汇款业务。以下哪些条件说法有误()。

A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B.客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户,或世界500强企业,或所属集团年度进出口额等值500万美元(含)以上

C.客户的经营范围,以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作两年(含)以上

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第5题
某客户当日上午10:30到我行办理境内外币汇款业务,向招商银行汇款5500万日元,下列做法错误的是()

A.当日不可操作,要求客户次日9:30前再来办理

B.先为客户办理业务后向省行报送《外币头寸手工预报申请表》进行预报

C.原则上当日不可操作,若客户坚持,可先向省行请示,待获得许可后方可办理

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第6题
某客户当日上午10:30到我行办理境内外币汇款业务,向浦发银行汇款2500万日元,下列做法错误的是()

A.当日不可操作,要求客户次日9:30前再来办理

B.先为客户办理业务后向省行报送《外币头寸手工预报申请表》进行预报

C.原则上当日不可操作,若客户坚持,可先向省行请示,待获得许可后方可办理

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第7题
我行能够办理美元、韩币、港币、英镑、日元、加元和澳大利亚元等币种结汇业务()
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第8题
个人外汇业务跨境汇款实施限额管理,以下关于限额管理说法正确的是()
A.开户证件为身份证的境内个人,办理当日不超过等值5万美元的跨境汇款汇出时,可选择通过我行电子渠道或柜台办理;开户证件为非身份证的境内个人只能通过我行柜台办理汇款业务B.境内个人办理当日超过等值5万美元的跨境汇款业务的只能通过我行柜台办理,且需持相关证明材料,并由业务经办机构及经办人员向分行运营管理部、分行个人金融部申请审批,填写《中国民生银行西安分行个人外汇业务审核审批单》C.境内个人通过柜面办理当日超过等值5万美元的跨境汇款业务,需区分经常项目及资本项目外汇收支,结合经营性、非经营性经常项目及资本项目具体用途,提供相应证明材料D.境外个人既能通过我行营业网点办理跨境汇款,也可以通过电子渠道办理
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第9题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下需进行联网核查的有()

A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币

B.工商登记未通过的单位,注册验资资金以现金方式存入,出资人在验资期满要求提取现金

C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款

D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户

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第10题
以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。

A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务

B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务

C.开立外汇账户

D.业务单据要素命中我行内部关注名单

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第11题
个人客户如何在我行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务?
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